QUIENES SOMOS
CUMPLIMIENTO 360 S.A.
Congrega servicios de clase mundial provistos por las empresas líderes del mercado ofreciendo:
consultoría integrada, sistema informático, proveedores de listas y auditoria.
Nuestros procesos están basados en normas internacionales ISO, lo que permite garantizarte que siempre estarán siendo evaluados y en procesos de mejora continua.
Tendrás más de 150 empleados de cumplimiento respaldando tu modelo de gestión de riesgos y cumplimiento normativo por el costo de un empleado interno.
NO INVIERTAS COMPRANDO, RENTA.
SERVICIOS INTEGRADOS
Junto con nuestros socios ofrecemos:
- Servicios especializados en entrenamiento y capacitación especializada
- Búsquedas en listas internacionales y nacionales
- Certificación de habilidades
- Due diligence
- Apertura remota de cuentas
- Software de vinculación
- Software de gestión de riesgos de fraude de identidad
- Software de matrices de riesgo de PLD/FT, riesgo de la entidad y riesgo operativo
- Validación estadística de matrices de riesgo
- Elaboración y diseño de manuales de cumplimiento
- Auditorías de cumplimiento
- Software de monitoreo
- Software de alertamiento
- Atención a autoridades
- Servicios legales y de defensa ante requerimientos, entre otros...
Todos pensados en atender tus necesidades
Permítenos presentarte las opciones que tenemos para ti
Integramos todo en una sola plataforma, incluyendo tu sistema informático
NOS RESPALDAN LOS MEJORES
Contamos con expertos en temas de riesgos, compliance, normas internacionales, modelos de control interno, auditoría, seguridad informática y muchos más.
Ser los mejores nos permitirá ofrecerte el impulso que necesitas para crecer aplicando nuestras plataformas tecnológicas, entrenamiento y consultoría.
Podemos hacer que tu organización se mueva hacia mejores estadías de competencia
Permite que te demostremos cómo nuestra integración disminuye hasta un 75% tus costos actuales de cumplimiento
Nosotros nos encargamos de los trámites y procesos internos
TU DEDICATE A QUE TU NEGOCIO CREZCA, nosotros te respaldamos.
PERMITE QUE INTEGREMOS TODO PARA TÍ
SEREMOS TUS SOCIOS Y PROTEGEREMOS TU CRECIMIENTO CON NUESTRA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.
NOS ENCARGAMOS DE TUS OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO MIENTRAS TU HACES CRECER TU NEGOCIO
HAZ EQUIPO CON LOS MEJORES.
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